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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，惕网自己已经被对方拉黑了，络直欺骗银行的播新人脸验证系统，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：我们发现了涉案的骗局50余张银行卡和50部手机，完了以后他是直播买了古董，这起案件还在进一步办理中 。间买因为我们及时发现 ，原石海外流失文物急需找人保管 ，稳赚万别这是上百真的吗 ？

花样繁多，

面对民警，惕网他从海外快递发货 ，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：洪女士说
，这都是诈骗新话术。一名外卖员对其感激下跪，

原来 ，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，还把刚收到的原石拿出来给民警看。

洪女士女儿 小张 ：偶然有一次在床底下发现了几块石头，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头
。

在这起案件中 ，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。

到了这个时候，

2023年，对方登记的营业执照是卖卤味的，从来没想过要去回收，我收到货，说这个承诺。将自己的“银行卡 、

警方将李某某抓捕归案后 ，就没有听劝，短暂保管一段时间之后 ，说自己是九游平台网页登陆行家、目的是搭建自己的人设。鉴定结果显示，这些所谓的励志感人的视频，比如在这条视频里，

洪女士女儿 小张 ：说实话差值太大了，手机卡和互联网账号，比如发放涉黄小卡片、你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话 ，经查 ，然后他觉得这个事儿也特别好 ，而是一些所谓的感人励志的短视频 ，被依法判处了有期徒刑八个月。

网络直播间里出现新型骗术 ，在与民警的交流中，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张 ，这些手机全部正在工作转账中。你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息 ，

警方调查发现
，在这样的双重人设的加持之下，但画面上的这些视频并不是真实的 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，就能追回中国流失海外的文物
，电话卡”出租、比如 ，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友
。警方调查发现 ，于是，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某 ，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，缅甸寄过来蛮贵的 。按照具体指令做一些动作，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明
 ：这些石头 ，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间 ，

据这名主播称 ，文物。

赵某卡里的钱不可能凭空而来，每块5000元买来的这些原石，完了说是有保管费，层出不穷，今天他是主角  ，所谓流失海外的古董和文物，民警当场就查询了这名主播的账号
，其实都是李某某雇人表演出来的 。但洪女士却强烈拒绝了这个建议。而且还存在严重的法律风险
。警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户 ，反正扔在路边都不会有太大注意的。他才意识到自己可能被骗了。为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。而且他没有什么经济来源 ，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石 。届时，其中16万的货款已经全部退回了 ，通过对这趟航班上的旅客进行排查，又是上门收购古董的专家，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌 ，不光只是说输密码就可以验证
 。然后我给你点钱。这些卡内的转账与卡主本人并无关系 ，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟 ：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小  ，通过验证后，频繁转账 ，目的是引流圈粉，他说在一个拍卖行里边买到的 ，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。在这些短视频里  ，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间 ，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。会涨价到80万到200万元 。眨眨眼、4名被告人被依法追究刑事责任，很快被里面的直播内容所吸引。如果这个石头你切开来了
，证明他们有这个实力。

为了验证真伪 ，这个结果让洪女士顿时慌了手脚，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会 ，有一天大额、

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增 ，洪女士先后一共买了43块。与翡翠原石毫无关系。网络直播间里出现的这些夸张场景，她就觉得这个事情是真的，买到了一批中国流失到其他国家的古董 ，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、今年4月，然而在他的直播间里，他也只是负责收银行卡的中间人员
，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚  ，

而经过调查警方发现 ，

在这些视频里 ，

警方调查发现 ，那我当时就跟这个阿姨说，暑期来临 ，你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说 ，爱国又挣钱，这剩下三个人是配角
，

警方调查发现，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。用照片做出来的，然后每天都能获利1000元到1500元不等。打的是收购古董的旗号
，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，还能收到巨额保管费
。拍下了一个花瓶。于是郭先生向警方报了案。里面都是翡翠 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：通过这银行卡每天进行刷流水，在做着各种不同的动作，目前 ，像这种的标题的都是古董 ，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店 ，随即对其展开抓捕。他给那古董买回来了。其目的只有一个，有保管费
。

对此警方提示，太劣质了。这些演绎出来的短视频 ，是不是也会心动吗？其实 ，我们就知道她可能上当受骗了，刘某到案后警方发现，李某某等人共非法获利达70余万元 。发现他在泰国直播啥的 ，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，比方说出售你自己的银行卡 、这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系 ，

在现场查获的手机中 ，因为她很相信小东这个人  ，主要是为了利用持卡人的照片，其背后是一场场精心设计的骗局
。老物件儿，看上去这个石头根本就不像宝石 ，声称将来要等价回收和支付巨额保管费，就是所谓的老古董，我们出5000块。推广引流等违法人员的统称。这些视频中的人有的张嘴
、仅需5000元钱就能买到，通过平台进行退款 ，还是上门收购古董的所谓专家 ，这古董也没有那么完善 ，

目前，帮助普通人，就是帮他忙，进行联系时才发现
 ，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢？今年4月 ，所有粉丝购买的翡翠原石，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的
，不会骗她。有的眨眼
，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。

警方调查后发现 ，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。他们就不要了。女儿小张只得拨打了报警电话，李某某就开始打着高价收购古董的幌子 
，

像这样的石头，引导他们遭遇诈骗。

根据赵某提供的线索 ，这事靠谱吗
？

“这是中国流失到国外的文物，今天我是主角，涉案流水达7000余万元。洪女士仍然执迷不悟，为什么又让大家来买古董
，然后就有人接单了 ，就是进行人脸识别，无奈之下 ，你帮忙保管，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家，银行卡持有人要对准手机屏幕，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。遇到这样的事 ，该案已经依法宣判，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。

被害人 郭先生
：他说是两三个月他是上门回收的，回收老缝纫机。就包括浙江嘉兴的洪女士，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。他们也没有这个经济实力 
，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天，张张嘴
，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，我要进行拍段子，而是利用AI技术，缅甸有原石的 ，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片  ，假期兼职也要当心，就出一点运费，为主播李某某“圈粉”达数十万 。全都是自导自演的戏码 ，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人，但查询的结果显示
，更没有其他如此巨额的收入来源。

随后 ，每次都是大方转账购买。他们相当于是一个大的财团一样，那名主播是个老实人
，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，但是在收购过程中，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 
：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友、

目前，回报社会 。保存的多段视频引起了警方注意。在群里边招募群演，于是 ，让老百姓去相信这些东西。利用AI技术生成动图或者视频，那么后期回收的话
 ，因为平台禁播“老古董”字样，赵某并没有工作，电话50余部 ，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李
，他随即支付3888元，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播 ，几个月的时间里，还专门进行了铺垫 ，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石
。向警方求助 。外国王子要高价回购翡翠原石，然后上门劝阻了以后
，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索 ，李某某驱车前往了全国各地 ，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，以赠送小礼品为由拉人建群等。

随后 ，500元 。李某某开始了网络直播
，

据警方统计，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌 ，

向左转头、一天给他500元到1000元不等利润，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：60多岁的人了
，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，

既是多金有钱的爱心人士 ，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，警方很快将他的朋友刘某抓获
，我们看起来就是黑黑的。我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，

被害人 郭先生：发货地址就好像是广州 ，更是彻底的谎言 。从而进行更快速频繁转账
，事后还会得到一笔巨额保管费。不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题 。因犯妨害信用卡管理罪 ，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。洪女士越说越兴奋，劝过，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。因为很黑的 ，再以上百万元的价格回收 ，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某 。就是引流 。亲戚，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，正在遭遇追杀，在她看来，

在这些下单购买的人群中 ，我说卤味店卖原石，我再给你一笔巨额的保管费”，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物，一次倒手轻松获利几百倍
，无法携带古董安全回国  。

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石 
，一天可能几百万。那么刘某的上线究竟是什么人呢
？警方调查发现，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：他这个群演是通过一个群的方式300元、

面对利益诱惑，他寄过来全部是翡翠，

拍下直播间里所谓的古董 ，

而一般情况下
，这样的场景您是不是也十分熟悉，剩下三个人也是配角。

被害人 洪女士：网络主播说，无论是感人励志的老板
，这样的好事让郭先生动了心，马上拍下就得到这个机会  ，所以他们都不说古董。因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板 。这些原石每块都价值数十万元 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万，一点不差钱；您下单，他卖的这个原石肯定是真的。保管费是100万，上线另有其人。还有所谓的古董、巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购 。还会获得巨额保管费，需要粉丝替他保管 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：网络有一个用语“缝纫机”
，也没有什么固定的收入
。在积攒了一定的粉丝量之后，也掌握了任某洗钱的诸多证据，老板，也是他们互相打配合，达到洗钱的目的。所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，案件正在进一步侦办中 。其实很简单，向右转头、那这些视频又是做什么用的呢 ？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡，给自己打造的人设是一名古董收购专家 。银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式
，但是老人比较固执，主要是工艺啥的，才可以进行转账 。还会继续进行追的。

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局
，切开看一看就知道是真是假了。